Rapports Insights - ComplyAdvantage https://complyadvantage.com/fr/insights/content-type/rapports/ Better AML Data Wed, 12 Jun 2024 09:43:21 +0000 fr-FR hourly 1 https://complyadvantage.com/wp-content/uploads/2019/04/cropped-favicon.png Rapports Insights - ComplyAdvantage https://complyadvantage.com/fr/insights/content-type/rapports/ 32 32 Le nouveau cadre de la LCB-FT de l’UE https://complyadvantage.com/fr/insights/le-nouveau-cadre-de-la-lcb-ft-de-lue/ Wed, 12 Jun 2024 09:43:21 +0000 https://complyadvantage.com/?post_type=resource&p=81630 Téléchargez notre guide et découvrez les nouvelles mesures de la récente réforme de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) de l'Union Européenne.

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]]> L’état de la criminalité financière en 2024 https://complyadvantage.com/fr/insights/letat-de-la-criminalite-financiere-en-2024/ Thu, 25 Jan 2024 00:00:58 +0000 https://complyadvantage.com/?post_type=resource&p=79226 Téléchargez notre rapport annuel sur l'état du secteur rédigé à partir d'une enquête mondiale menée auprès de 600 décideurs de haut niveau dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière.

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]]> Le rôle des technologies et des moyens humains dans le filtrage des transactions https://complyadvantage.com/fr/insights/le-role-des-technologies-et-des-moyens-humains-dans-le-filtrage-des-transactions/ Tue, 24 Oct 2023 18:03:32 +0000 https://complyadvantage.com/?post_type=resource&p=78327 Alors que le paysage de la criminalité financière et géopolitique est de plus en plus complexe, comment les établissements investissent-ils pour améliorer leurs processus de filtrage des transactions et gérer les risques ?

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]]> LCB-FT et conformité en France : un guide pratique à la lutte anti-blanchiment https://complyadvantage.com/fr/insights/lcb-ft-et-conformite-en-france-un-guide-pratique-a-la-lutte-anti-blanchiment/ Tue, 23 May 2023 12:36:33 +0000 https://complyadvantage.com/?post_type=resource&p=71561 Pour renforcer les pratiques de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, la France a mis en place d’importantes réformes, de la création d'institutions dédiées, à l’établissement d’obligations clés pour les professions assujeties. Notre guide explore ces thèmes, et comment respecter la réglementation tout en gérant le risque client.

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]]> Tendances du secteur https://complyadvantage.com/fr/insights/tendances-du-secteur/ Wed, 22 Mar 2023 16:01:21 +0000 https://complyadvantage.com/?post_type=resource&p=70512 Des amendes LCB à l'importance de l'ESG et du KYB, cette dernière partie aide votre entreprise à garder une longueur d'avance sur les principales tendances émergentes dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).

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]]> Coup de projecteur sur la criminalité financière https://complyadvantage.com/fr/insights/coup-de-projecteur-sur-la-criminalite-financiere/ Mon, 20 Feb 2023 14:46:22 +0000 https://complyadvantage.com/?post_type=resource&p=69954 Cette section s'intéresse aux tendances qui façonnent le paysage financier actuel et à leurs implications pour l'année 2023.

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]]> Géopolitique et sanctions https://complyadvantage.com/fr/insights/geopolitique-et-sanctions/ Mon, 20 Feb 2023 14:38:55 +0000 https://complyadvantage.com/?post_type=resource&p=69947 En 2022, les sanctions ont façonné la géopolitique à une échelle sans précédent. Cette deuxième partie du guide sur l'état de la criminalité financière se penche sur les perspectives de la Russie et de l'Ukraine pour l'année à venir, sur les tensions latentes entre les États-Unis et la Chine, et sur les raisons pour lesquelles nous devons nous attendre au retour de points chauds familiers comme l'Iran et la Corée du Nord.

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]]> Guide LCB-FT destiné aux fintechs https://complyadvantage.com/fr/insights/guide-lcb-fintechs/ Mon, 21 Mar 2022 09:03:02 +0000 https://complyadvantag.wpengine.com/?post_type=resource&p=60978 Ce guide vise à fournir une liste de contrôle des principaux points dont les fintechs en pleine croissance devront tenir compte lorsqu'elles définiront leur cadre de lutte contre la criminalité financière, ainsi que des moyens pratiques pour les gérer.

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]]> Guide sur le nouveau cadre LCB-FT de l’Union européenne https://complyadvantage.com/fr/insights/guide-sur-le-nouveau-cadre-lcb-ft-de-l-union-europeenne/ Tue, 15 Feb 2022 06:14:56 +0000 https://complyadvantag.wpengine.com/?post_type=resource&p=59754 Ce rapport passe en revue toutes les initiatives proposées en détail, en explorant leurs implications pour les professionnels de la conformité afin d'aider les entreprises à optimiser de manière proactive leurs programmes de LBC/FT.

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]]> 6AMLD Le point sur la nouvelle directive anti-blanchiment de l’Union européenne https://complyadvantage.com/fr/insights/6amld-le-point/ Wed, 21 Apr 2021 10:19:19 +0000 https://complyadvantag.wpengine.com/resource-hub/type/%type%/looking-ahead-to-6amld-2/ Depuis 1991, la stratégie de l’UE pour lutter contre le blanchiment d’argent est centrée sur la transposition d’une succession de directives anti-blanchiment dans le droit national des États membres.

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]]> 6ème directive LCB : Le point sur la nouvelle

directive anti-blanchiment de l’Union européenne

Depuis 1991, la stratégie de l’UE pour lutter contre le blanchiment d’argent est centrée sur la transposition d’une succession de directives anti-blanchiment dans le droit national des États membres. La 5e Directive (5AMLD) a étendu les réglementations existantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent aux crypto-monnaies et aux bourses de crypto-monnaies, tout en améliorant l’accès aux données sur la propriété des entreprises et les PPE. Cependant, il y a un manque de cohérence législative sur les infractions de blanchiment d’argent à travers l’UE.

La 6e Directive (6AMLD), qui devra être mise en œuvre au plus tard le 03 juin 2021, cherche à résoudre ces problèmes en harmonisant les définitions des infractions de blanchiment d’argent, en étendant la responsabilité pénale aux personnes morales, en établissant des sanctions plus sévères et en renforçant la coopération entre les États pour la lutte contre la criminalité financière.

Remplissez vos coordonnées pour consulter le rapport, qui couvre les sujets suivants :

• L’UE et les AMLD
• Pourquoi 6AMLD ?
• 6AMLD : Les changements
• Responsabilités et opportunités
• Défis particuliers
• Développements futurs

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