Freetrade, une société d’investissement qui facilite l’investissement simple et abordable pour ses clients, a collaboré avec ComplyAdvantage afin d’améliorer le filtrage continu de ces derniers. L’entreprise est autorisée par la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni et la Swedish Financial […]
Supervision des transactions
Surveillance des transactions utilisant l'IA.
- Bibliothèque de règles de typologies LCB-FT par secteur
- Générateur de règles en libre-service et sans code
- Vue simplifiée des performances de l’équipe
- Hiérarchisation des alertes pour dynamiser les performances
- Possibilité de traiter jusqu’à plusieurs milliards de transactions
Pourquoi ComplyAdvantage
Réduisez les faux positifs de 70%.
Notre solution apprend de vos analystes et de vos données.
Possibilité de définir des priorités et de se concentrer sur les risques les plus élevés pour votre activité.
Utilisez vos propres règles et tirez parti de l’IA
Créez votre propre solution de supervision des transactions en sélectionnant les signaux d’alerte et les scénarios d’activités suspectes de votre choix dans notre bibliothèque. Définissez des seuils en fonction de votre exposition au risque.
Lorsque les règles ne sont pas capables de détecter une activité spécifique, nos ressources d’IA prennent le relais avec précision.
Valeur démontrée pour nos clients
Jusqu’à 70 % de faux positifs en moins
Réduction de 80 % du temps consacré à la création de scénarios de risque
Supervision de milliards de transactions à un rythme de 100 TPS avec un temps de réponse inférieur à la seconde
Mise en service en 2 semaines
Solution facile à utiliser
- Définissez et créez vos règles grâce à une interface intuitive.
- Aucun codage nécessaire.
- Ajustez facilement les seuils pour protéger votre activité.
Supervisez toutes les transactions depuis un tableau de bord tout-en-un
- Intégrez un quelconque point de données à n’importe quelle règle.
- Intégrez des informations tierces sur les risques.
- Appliquez votre approche fondée sur le risque via un puissant moteur de segmentation.
- Lancez facilement votre évaluation des risques clients grâce à l’intégration d’API.
Gestion avancée des alertes et des cas
- Accélérez la prise de décision de vos analystes.
- Fournissez une vue holistique des alertes transactionnelles liées à un profil.
- Tirez parti des alertes intelligentes avec une hiérarchisation des alertes fondée sur l’apprentissage automatique.
Informations fiables pour une meilleure prise de décisions
- Vue en tableau de bord des informations pertinentes au risque.
- Expliquez tout, depuis l’efficacité des règles jusqu’aux performances de l’équipe.
- Assistance pour gérer l’équipe.
- Prise de décisions éclairées pour modifier les seuils des règles.
Études de cas
Fondée en 2014, Banxa est l’un des fournisseurs leaders d’infrastructure permettant aux entreprises d’intégrer une infrastructure de cryptomonnaie au sein de leurs plateformes. Banxa, qui gère des milliards de dollars en transactions, joue un rôle vital dans l’étape d’entrée en […]
Fondée en 2017, Beem est une application de paiement mobile gratuite avec plus de 1,5 million de clients en Australie. Elle se spécialise dans la facilitation des transactions entre pairs, le stockage des cartes de fidélité, le transfert d’argent entre […]