Filtrage des paiements

Garantir une expérience de paiement sans faille

Bénéficiez d’un traitement direct renforcé et sans faille en matière de risques
Réduisez le volume de faux positifs grâce à des algorithmes de rapprochement optimisés en matière de risques
Renforcez votre conformité aux sanctions grâce à des données actualisées en moins de 60 minutes
Améliorez vos performances grâce à des données, à un filtrage et à une gestion des cas intégrés

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Un filtrage des paiements rapide

50%

des paiements traités sans retard

Garantissez la meilleure expérience à vos clients grâce à des algorithmes de filtrage optimisés en termes de données.

<5s

pour traiter 99 % des paiements

Appuyez-vous sur une technologie Cloud pour prendre en charge les paiements instantanés.

48h

pour actualiser les listes de sanctions sur l'ensemble du système

Filtrez par rapport à des données actualisées pendant une situation de crise grâce à des mises à jour de listes validées par un humain et automatisées.

Un meilleur outil pour filtrer les paiements

Nous nous procurons nos données directement auprès des régulateurs en nous appuyant sur une technologie NLP considérée comme la meilleure de sa catégorie par Chartis (2022),
Plus de 100 partenaires font déjà confiance à notre couverture mondiale et à nos ensembles de données validés par l’industrie :
– 140 listes de sanction
– 1200 listes de surveillances
– 244 juridictions de PPE
Des profils riches qui fournissent aux analystes des informations complètes qui permettent à ces derniers de prendre des décisions précises et rapides

Notre technologie avancée surveille directement la publication des mises à jour par les autorités de régulation. Plus besoin d’attendre les avis réglementaires.
Commencez à filtrer par rapport à des listes actualisées en moins de 60 minutes.
Assurance qualité : notre équipe internationale d’analystes spécialisés s’assure que seules les mises à jour pertinentes sont prises en compte.

Des algorithmes optimisés et calibrés sur nos données garantissent un filtrage rapide et précis, de la souplesse ainsi que des taux STP supérieurs.
Filtrez n’importe quel attribut de paiement, y compris les noms, les codes BIC, les pays et même les champs de texte non structurés.
Profils de filtrage personnalisables : appliquez des listes personnalisées et des niveaux de correspondances approximatives à différents canaux de paiement pour une approche des paiements fondée sur le risque et différenciée.

Un filtrage exécuté entre 150 et 500 millisecondes seulement permet de prendre en charge tout système de paiement rapide (dont Instant SEPA Credit, Faster Payments et FedNow.)

Intégration transparente à notre API REST JSON.
Intégration prête à l’emploi à différentes plateformes bancaires majeures.

Travaillez plus efficacement grâce à un flux de travail souple.
Suivez l’état de la file d’attente des alertes via un tableau de bord prêt à l’emploi.

Fonctionnement de notre solution de filtrage des paiements

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Pourquoi Hampshire Trust Bank a choisi ComplyAdvantage pour filtrer les paiements

HTB recherchait une solution de supervision et de filtrage des transactions capable de répondre aux besoins liés à une base de clientèle croissante tout en préservant la réputation de l’établissement.

Découvrez nos solutions de détection des risques liés à la criminalité financière

Supervision des transactions

Notre solution de supervision des transactions intègre un générateur de règles en libre-service et sans code capable de gérer des milliards de transactions.

Découvrez notre solution de supervision des transactions

Filtrage les listes de sanctions et de surveillance

Automatisez la supervision continue en filtrant et en supervisant les clients par rapport aux listes globales de sanctions, de surveillance et de personnes politiquement exposées (PPE).

Découvrez notre solution de filtrage des listes de sanctions et de surveillance