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ENFiltrage des personnes politiquement exposées (PPE) et proches associés
Identifiez les nouveaux risques au plus tôt grâce à une mise à jour quotidienne et globale des renseignements sur les personnes politiquement exposées (PPE). Obtenez davantage de vos informations sur les PPE grâce à une couverture et une qualité de données à la pointe du marché.
- Bénéficiez de mises à jour quotidiennes sur l’évolution des données sur les PPE et de la situation politique grâce à une approche non pas manuelle mais programmatique.
- Appuyez-vous sur des points de données critiques regroupés au sein d’un profil unique avec la fourniture de renseignements précis, en plus de données brutes, afin de réduire les efforts manuels et de renforcer les capacités de prise de décision.
Approche transformationnelle des données sur les PPE, du filtrage et de la remédiation
Bénéficiez d’une collecte des données sur les PPE en temps quasi réel, assistée par l’IA et avec des informations nettoyées par des experts. Gardez une longueur d’avance sur les exigences réglementaires en vous adaptant facilement aux contraintes de la législation locale.
grâce à un filtrage des clients qui s’appuie sur notre graphe de connaissances des PPE et de leurs parents et proches associés (RCA). Grâce à une puissante boucle de rétroaction, vous pouvez exploiter des décisions de remédiation de référence prises par des milliers d’équipes luttant contre la criminalité financière.
Optimisez l'efficience de la conformité grâce à une couverture des PPE en temps réel et leader du marché
- Garantissez la pertinence et évitez le bruit inutile en vous appuyant sur une couverture mondiale des PPE finement configurée et qui s’adapte à des contraintes juridictionnelles particulières.
- Adressez-vous au seul fournisseur de données et de filtrage dont la solution s’améliore à chaque décision de remédiation grâce à notre boucle de rétroaction sur les données.
- Bénéficiez de notre collecte de données automatisée par l’IA et à grande échelle ainsi que d’un contrôle qualité manuel et méticuleux qui offre une précision sans équivalent.
- Disposez en permanence d’informations précises et actualisées grâce à un rafraîchissement des données fréquent qui vous permet de rester informés, en conformité et à jour.
Déployez une approche fondée sur le risque avec des fonctionnalités de recherche approfondie et de rapprochement intelligent
- Obtenez une précision inégalée en identifiant les PPE grâce à notre fonctionnalité de correspondance des identités linguistiques, en maîtrisant les difficultés liées aux conventions de nommage, aux noms d’emprunt/pseudonymes, aux noms non-latins, etc.
- Déployez des solutions adaptées à une région spécifique grâce à notre plateforme hautement configurable qui répond aux besoins uniques des grandes entreprises.
Prenez des décisions en toute confiance grâce à des données nettoyées par des analystes experts
- Reposez-vous sur notre processus d’examen par une équipe de 6 collaborateurs qui offre une fiabilité absolue à chaque étape.
- Faites confiance aux recherches exhaustives de notre équipe d’experts et à la sélection d’établissements et postes PPE pertinents pour obtenir des renseignements pertinents.
Plan de départ
- Surveillez jusqu'à 1000 clients.
- Inclus le filtrage et la surveillance.
- Accès instantané.
Plan Premium
- Surveillez plus de 1000 clients.
- Forfait adapté à votre entreprise.
Questions fréquemment posées
Les sources de données de ComplyAdvantage concernant les PPE et les RCA sont des sources officielles, notamment des bases de données et des sites Web de l’Administration ainsi que des bases de données propriétaires
Nous avons défini 4 niveaux de PPE conformément aux recommandations du GAFI, ce qui permet à nos clients de se développer à l’international en toute confiance.
PPE DE NIVEAU 1
- Chefs d’État
- Membres de l’exécutif
- Membres de corps législatifs nationaux
- Militaires haut gradés et responsables des forces de l’ordre
- Hauts fonctionnaires d’administrations nationales
- Administrateurs de banques centrales
- Hauts fonctionnaires de la justice (niveau national)
- Dirigeants de partis politiques
PPE DE NIVEAU 2
- Administrateurs d’organisations internationales et de fédérations sportives internationales
- Ambassadeurs, hauts commissaires et postes diplomatiques à responsabilité
- Membres d’un gouvernement régional
- Membres de corps législatifs régionaux
- Hauts fonctionnaires de la justice (niveau régional)
PPE DE NIVEAU 3
- Hauts dirigeants et administrateurs d’entreprises publiques et d’organismes publics
PPE DE NIVEAU 4
- Maires et membres d’une administration locale (niveau sous-régional)
De nombreux règlements et guides des bonnes pratiques définissent les PPE comme des entités occupant ou ayant occupé les postes concernés.
ComplyAdvantage suit la même approche : notre base de données inclut également des entités PPE qui occupaient précédemment l’un des postes ci-dessus.
De plus, l’entourage familial et les proches associés des PPE sont considérés comme des PPE dont le risque peut être évalué.
Oui. Les recommandations du GAFI s’appliquent également aux parents et proches associés d’entités en vue car ils sont eux aussi perçus comme des sources potentielles de risque.
ComplyAdvantage envisage les degrés de liens suivants :
- Famille directe – par exemple conjoint, partenaire, frères et sœurs, enfants
- Famille indirecte – par exemple, belles-familles, petits-enfants
- Proches associés – par exemple, relations d’affaires, liens professionnels, dépendances financières, relations sociales de notoriété publique
Toute entité appartenant à l’une de ces catégories est classée au même niveau que la PPE à laquelle elle est associée, sauf si le parent est lui-même une PPE. Dans ce cas, c’est le poste politique occupé par le conjoint qui déterminera sa catégorie.
Oui. Grâce à la solution ComplyAdvantage Mesh, vous pouvez filtrer les clients grâce à une fonctionnalité à la fois puissante et souple de recherche basée sur des correspondances approximatives, ce qui vous permet de réduire le volume de faux positifs conformément à votre approche fondée sur le risque.
Notre configuration du filtrage vous permet d’appliquer des niveaux de précision variables à vos recherches dans nos données sur les PPE, les médias défavorables, les sanctions et les avertissements.
toutes les principales sources de discordance dans le secteur du filtrage de noms, notamment les noms dérivés, les noms semblables sur le plan phonétique, l’orthographe et les fautes de frappe, le niveau de précision et les différentes formes de noms.
Nos informations sur les PPE sont actualisées tous les jours. Les sources de données sur les PPE sont vérifiées automatiquement tandis que des mises à jour proactives sont déclenchées suite à des élections ou à des événements géopolitiques.
Une capture de données RCA est déclenchée chaque fois qu’une nouvelle PPE est identifiée ou mise à jour et en cas de nouvelles déclarations d’intérêt, de dépôts de dossiers par une entreprise, etc.
Oui. Notre base de données couvre les SIP et les SIE.