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La réglementation LCB en France en 6 points clés La France joue un rôle de premier plan dans la lutte contre la criminalité financière et impose à ses établissements financiers des règles strictes en matière de blanchiment de capitaux et […]
Réglementations
Cryptomonnaie : N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Effectivement illégal – des règlements sont envisagés Les cryptomonnaies n’ont pas cours légal en Inde, et bien que les échanges soient légaux, le gouvernement a rendu leur fonctionnement très difficile. […]
Cryptomonnaie : N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Juridique, la réglementation varie d’un État à l’autre Il est difficile de trouver une approche juridique cohérente aux cryptocurrences aux États-Unis. Les lois régissant les échanges varient d’un État à […]
Cryptomonnaie: N’a pas cours légalÉchange de devises cryptographiques : Exigences juridiques et d’enregistrement auprès de la FCA L’approche du Royaume-Uni en matière de réglementation des cryptomonnaies a été mesurée : bien que le Royaume-Uni n’ait pas de lois spécifiques en […]
Cryptomonnaies : Juridique, traité comme un bien Échange de devises cryptographiques : Juridique, doit s’enregistrer auprès de l’Agence des services financiers Le Japon possède le climat réglementaire le plus progressiste au monde pour les cryptomonnaies et, à partir d’avril 2017, […]
L’importance des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent La criminalité financière étant plus répandue que jamais, il est important que les entreprises et les gouvernements élaborent des tactiques pour la juguler. La façon la plus courante d’y parvenir consiste […]
Ce que signifie « Connaître son client ». Bien que l’expression « connaissez votre client » puisse sembler insignifiante pour la plupart des gens, elle a une signification très importante dans le monde des affaires. Le processus de connaissance de votre client, aussi appelé […]
Le 1er janvier 2017, le Département des services financiers de l’État de New York (DFS) a mis en service la partie 504. Cette règle clarifie la façon dont le CCFO et d’autres listes font l’objet d’un examen préliminaire et dont […]
Brexit aura un impact sur l’approche britannique de la criminalité économique, libèrera le Royaume-Uni des futures directives de l’UE et lui permettra d’établir son propre programme en matière de criminalité économique. A l’approche de Brexit, nous résumons ce que le […]
Appelé « le nouveau FinTech » par Deloitte, la « RegTech » a rapidement pris de l’importance en 2015. Mais qu’est-ce que la technologie réglementaire (RegTech) ? Pour faire simple, la RegTech est l’utilisation de nouvelles technologies pour faciliter l’application des exigences réglementaires. En d’autres […]
Livia Benisty, responsable de la criminalité financière, partage son résumé sur 6AMLD Le blanchiment d’argent fait la une des journaux et suscite de plus en plus d’inquiétudes chez les entreprises réglementées de l’UE. Récemment, Standard Chartered a été condamné à […]
Au fur et à mesure que les cryptomonnaies se répandent à travers le monde, les réglementations mises en place pour tenter de les gouverner se déploient aussi.