UKDE a réduit de 40 % la durée de remédiation des alertes

L’entreprise

UKDE est un fournisseur mondial de services financiers spécialisé dans les services financiers numériques et liés à la technologie blockchain. Ses principaux produits sont UKEX, la plateforme d’échange d’actifs numériques basée sur la technologie de la blockchain et UKEX Pay, son portefeuille de crypto-monnaies. Son objectif est d’étendre sa portée mondiale et de devenir un leader dans l’intégration de la blockchain, la mise en œuvre de la technologie, la négociation d’actifs numériques, les accords financiers numériques et les services d’investissement de capital-risque.

Secteur d’activité : Blockchain & crypto-monnaies

Produit : Filtrage et supervision continue pour lutter contre le blanchiment d’argent

Le défi

UKDE cherchait à s’associer à un fournisseur LCB capable de garantir une conformité totale avec les réglementations LCB mondiales et d’accompagner l »entreprise dans ses ambitions de croissance. Cependant, le prestataire initialement retenu ne fournissait qu’une vérification ponctuelle des clients plutôt qu’une supervision continue des entités, ce qui ne permettait pas d’atténuer suffisamment les risques.

En outre, un grand nombre de clients chinois utilisant les services UKDE, les paramètres de rapprochement de son ancien prestataire n’étaient pas assez puissants pour différencier les différents noms chinois, ce qui entraînait un nombre élevé de faux positifs et de résultats incorrects. Par conséquent, l’équipe UKDE devait consacrer beaucoup de temps et d’efforts à corriger manuellement les alertes afin d’atténuer les risques. Pour s’assurer d’une supervision continue des entités et réduire les efforts manuels et le temps passé à traiter les alertes, UKDE a décidé de quitter son ancien prestataire et de travailler avec ComplyAdvantage.

Grâce à la base de données et à l’algorithme de rapprochement à la pointe du marché de ComplyAdvantage, nous pouvons satisfaire aux exigences de la réglementation et fournir des résultats avec une grande efficacité.

— Guoyu Du, Cofondateur et directeur des risques chez UKDE Ltd