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PPE

Politically Exposed Person PEP

Personnes politiquement exposées (PPE) : qui elles sont et pourquoi elles sont importantes Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui est ou a été chargée d’une fonction publique importante. Les PPE sont des clients à plus haut risque […]

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui est ou a été chargée d’une fonction publique importante. La meilleure définition d’une PPE est donnée par le GAFI.  ComplyAdvantage utilise la définition du Groupe d’action financière sur le blanchiment de […]

Votre entreprise est-elle prête pour les changements à venir avec 4MLD ? Le gouvernement britannique est en train de transposer le 4MLD en droit britannique par le biais du Money Laundering and Transfer of Funds (Information on the Payee) Regulation […]

Red Flags PEPs Politically Exposed Persons

Détecter les abus du système financier par les PPE : Alertes rouges et indicateurs de suspicion De nombreuses incertitudes et malentendus entourent les personnes politiquement exposées, ou PPE. La classification d’un client comme personne politiquement exposée n’est pas un but […]