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Articles

En date de juillet 2023, le nouveau cadre relatif à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) proposé par l’Union européenne (UE) poursuit son processus législatif. Largement soutenu par la Commission européenne, le Parlement européen […]

Si le détournement de fonds et le blanchiment d’argent sont tous deux des crimes de nature financière qui impliquent souvent le déplacement d’importantes sommes d’argent, ces termes sont loin d’être interchangeables. Selon l’Office des Nations unies contre la drogue et […]

Dans le monde complexe de la criminalité financière, tant les individus que les organisations criminelles utilisent de nombreuses techniques pour dissimuler leurs activités illicites. Parmi ces dernières, deux pratiques courantes se distinguent : le schtroumpfage et la structuration. Qu’est-ce que […]

Ces vingt dernières années, les ralentissements économiques – en particulier la grande récession de 2007-2009 – se sont accompagnés d’une augmentation de la criminalité financière. Dans ce contexte, la menace de la fraude à l’identité synthétique est devenue un problème […]

Les établissements où circulent beaucoup d’espèces et qui reposent sur des chaînes de transaction complexes attirent souvent les criminels qui cherchent à blanchir des fonds illicites. Les casinos en font partie : ils garantissent aux joueurs l’anonymat et l’occasion de mettre […]

Pour comprendre les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme (BC-FT) auxquels les établissements financiers sont confrontés, ces derniers doivent vérifier l’identité et les intentions de leurs clients. Dans le monde entier, les responsables de la conformité appellent […]